FSRA（UAE金融サービス規制庁）は、UAEにおけるコンプライアンスを強化するため、資金洗浄防止規則を見直しました。
FSRAは、UAEの金融サービスセクターにおける資金洗浄活動のリスクを低減するため、既存の規制環境を改善するための取り組みを開始しました。最新の改訂では、FSRAは特に仮想通貨業界に焦点を当てており、この分野におけるトランザクションの追跡と報告を向上させるための規制措置を導入しています。
FSRAの発表によれば、改訂された規則には、仮想通貨取引所やセキュリティトークン取引所などの仮想通貨関連ビジネスが資金洗浄リスクへの対処に努めるための要件が含まれています。これには、トランザクションの正当性を確認するための強化されたKYC（顧客確認）プロセス、不審な行動の監視と報告、および関連する取引の記録保持が含まれます。
FSRAはまた、金融ビジネスに関与する個別の担当者に対するトレーニングプログラムの導入も計画しており、彼らには顧客との明確な関係の確立、不正行為の特定、および報告の要件を満たすためのスキルと知識が必要です。
FSRAの最新の改訂は、国際的なコンプライアンス基準を満たすことに焦点を当てており、UAEが国際的な金融センターとしての地位を強化するための取り組みの一環です。資金洗浄防止の規則を厳格化することで、UAEの金融サービスセクターはより信頼性の高い環境を提供し、投資家の信頼を確保することが期待されています。
FSRAは、改訂規則がUAEの金融ビジネス業界全体に適用されることを確認し、業界参加者が新しい要件を遵守するよう推奨しています。また、FSRAは将来的にも規則の改訂を継続して検討し、変化するリスクに対応するための適切な措置を講じることを表明しています。
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